信永中和数智 | 用模型来监控贸易业务的风险

信永中和提出以模型监控国有企业贸易业务风险，将风险分为违反国务院国资委"十不准"的合规风险及诉讼败诉导致的资金损失两类，并主张采用"专家模型"加"数学模型"的组合方式。模型围绕关系、特征、指标与可视化四个维度构建，数据源以内部账簿、仓单、合同及外部工商登记信息为主，监控系统定位为专家辅助系统，可输出问题交易与疑问交易的样本集供专家论证。